หน่วยงานการพนันออนไลน์ในฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับภาระหน้าที่ใหม่ของ AML
ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์จะต้องเผชิญกับความปรารถนาที่จะต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของประเทศที่ต้องการหลีกเลี่ยง 'รายการสีเทา' ของหน่วยเฝ้าระวังทางการเงินทั่วโลก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วร่างเดียวกันของสภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ได้อนุมัติพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน (AMLA) ฉบับปรับปรุงของประเทศซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และผู้ให้บริการของพวกเขาภายใต้คำจำกัดความของ AMLA ที่ว่า 'คนที่ได้รับความคุ้มครอง' AMLA ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2544 ได้รับการแก้ไขในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ทั้งในพื้นที่และในประเทศตลอดจนพันธมิตรผู้ให้บริการคาสิโนภายใต้คำจำกัดความของการครอบคลุมของมนุษย์ (แม้ว่านักวิจารณ์จะแสดงความไม่พอใจกับเกณฑ์การเงินที่สูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) แต่ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายซึ่งถูกระบุว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวลของสภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) ในช่วงปลายปี March AMLC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดความมุ่งมั่นของ POGO จำนวนมากในการสังเกตข้อมูลที่จำเป็นใหม่ต่อลูกค้าของคุณ (KYC) การแก้ไขดังกล่าวทำให้ AMLC มีอำนาจในการออกหมายเรียกผู้ดำเนินการพนันและดำเนินการค้นหาและจับกุมหาก บริษัท ต่างๆต้องพิสูจน์ว่าไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงนี้ยังรวมถึงอาชญากรรมทางภาษีซึ่งเป็นความผิดฐานฟอกเงิน AMLA ที่แก้ไขเพิ่มเติมยังคงต้องการลายเซ็นของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์เพื่อให้มีผลบังคับใช้ Duterte คาดว่าจะลงนามในร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพื่อลดความเป็นไปได้ที่ Financial Action Task Force (FATF) จะได้รับประโยชน์จากภัยคุกคามที่ทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ใน 'รายชื่อสีเทา' ของเขตอำนาจศาลที่ถือว่ามีความมุ่งมั่นไม่เพียงพอที่จะลดกิจกรรมการฟอกเงิน FATF ทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในรายชื่อสีเทาในปี 2000 และเป็นเวลาห้าปีก่อนที่ประเทศจะออกมาจากห้องโถงอย่างไม่อาย การแก้ไข AMLA […]

ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์จะต้องเผชิญกับความปรารถนาที่จะต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของประเทศที่ต้องการหลีกเลี่ยง 'รายการสีเทา' ของหน่วยเฝ้าระวังทางการเงินทั่วโลก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วร่างเดียวกันของสภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ได้อนุมัติพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน (AMLA) ฉบับปรับปรุงของประเทศซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และผู้ให้บริการของพวกเขาภายใต้คำจำกัดความของ AMLA ที่ว่า 'คนที่ได้รับความคุ้มครอง' AMLA ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2544 ได้รับการแก้ไขในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ทั้งในพื้นที่และในประเทศตลอดจนพันธมิตรผู้ให้บริการคาสิโนภายใต้คำจำกัดความของการครอบคลุมของมนุษย์ (แม้ว่านักวิจารณ์จะแสดงความไม่พอใจกับเกณฑ์การเงินที่สูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) แต่ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายซึ่งถูกระบุว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวลของสภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) ในช่วงปลายปี March AMLC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดความมุ่งมั่นของ POGO จำนวนมากในการสังเกตข้อมูลที่จำเป็นใหม่ต่อลูกค้าของคุณ (KYC) การแก้ไขดังกล่าวทำให้ AMLC มีอำนาจในการออกหมายเรียกผู้ดำเนินการพนันและดำเนินการค้นหาและจับกุมหาก บริษัท ต่างๆต้องพิสูจน์ว่าไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงนี้ยังรวมถึงอาชญากรรมทางภาษีซึ่งเป็นความผิดฐานฟอกเงิน AMLA ที่แก้ไขเพิ่มเติมยังคงต้องการลายเซ็นของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์เพื่อให้มีผลบังคับใช้ Duterte คาดว่าจะลงนามในร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพื่อลดความเป็นไปได้ที่ Financial Action Task Force (FATF) จะได้รับประโยชน์จากภัยคุกคามที่ทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ใน 'รายชื่อสีเทา' ของเขตอำนาจศาลที่ถือว่ามีความมุ่งมั่นไม่เพียงพอที่จะลดกิจกรรมการฟอกเงิน FATF ทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในรายชื่อสีเทาในปี 2000 และเป็นเวลาห้าปีก่อนที่ประเทศจะออกมาจากห้องโถงอย่างไม่อาย การแก้ไข AMLA ปี 2017 เกิดขึ้นหลังจาก FATF ขู่ว่าจะส่งประเทศกลับไปยังถังขยะเพื่อยกเว้นผู้ประกอบการการพนันจากกลุ่มคนที่ครอบคลุมในการอัปเดต AMLA ปี 2013 กล่าวกันว่า Duterte แบ่งปันความกลัวของสมาชิกสภานิติบัญญัติว่าการกลับเข้าสู่บัญชีสีเทาจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรนลดระดับจากการแพร่ระบาด สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือความเป็นไปได้ของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากการส่งเงินที่ส่งไปยังฟิลิปปินส์โดยกลุ่มแรงงานต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ กำหนดเส้นตาย FATF ล่าสุดสำหรับฟิลิปปินส์ในการดำเนินการ AML อย่างจริงจังมากขึ้นน่าจะเป็นในเดือนตุลาคม แต่ผลกระทบในระยะยาวของการระบาดทำให้ FATF ขยายเส้นตายดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ FATF จะตัดสินใจในเดือนมิถุนายนว่ากฎใหม่นั้นยากเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ฟิลิปปินส์อยู่ในหนังสือที่สวยงาม ภาค POGO ลดลงจากการรวมกันของข้อ จำกัด การระบาดและการกำกับดูแลของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น POGOs พบการหยุดพักที่หายากมากในเดือนนี้เนื่องจากศาลฎีกาได้คว่ำภาษีหมุนเวียน 5% ใหม่ แต่จำนวน POGO ที่สนใจที่จะรักษาใบอนุญาตในฟิลิปปินส์ยังคงลดน้อยลง
777ww คาสิโน wm คาสิโน คาสิโน ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง สมัคร คาสิโน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *